04:39h. Dimecres, 13 Desembre de 2017

La Guàrdia Civil intervé prop de 20.000 euros procedents d'Andorra

Imatge de l'aduana de La Farga de Moles 1
Imatge de l'aduana de La Farga de Moles 1

Dimarts passat com a resultat de la realització d'un control fiscal per part dels efectius de la Guàrdia Civil del Resguard Fiscal de la Duana de la Farga de Moles, es van intervenir un total de 19.985 euros, resultant d'aquesta actuació una infracció a la normativa sobre Blanqueig de Capitals.

La intervenció es va produir al voltant de les 11.30 hores, quan J.T.R, home, de nacionalitat espanyola i amb domicili a la província de Barcelona, ocupant d'un vehicle marca Mitsubishi, i amb matrícula espanyola, li va ser trobat una quantitat de 19.895 euros, que portava en un sobre dins de la guantera i en el portabebès. En ser preguntat pels agents sobre la procedència dels diners, manifesta que d'Andorra.

Una vegada verificades les quantitats pels agents en les dependències de l'Agència Tributària, es va procedir a estendre acta per la comissió de la infracció a normativa sobre blanqueig de capitals (Llei 10/2010 de Prevenció de Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme), en superar la quantitat que es regula en l'esmentada normativa.

L'infractor va continuar viatge amb 1.000 euros, en concepte de "mínim de supervivència", quedant la resta dipositada en la Duana de la Farga de Moles a la disposició de la Comissió per a la Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries del Banc d'Espanya.